Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar, en la forma legal y estatutariamente establecida, la Junta General Extraordinaria de accionistas de la mercantil para el próximo día diez (10) de diciembre de 2013, en primera convocatoria, en el domicilio social (en Elche, en la calle Arquitecto Santiago Pérez Aracil, n.º 1), a las 12 horas; y en su defecto, en segunda convocatoria, al siguiente día once (11), en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar de la entidad, que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos o informes que, en relación con los distintos puntos que figuran en el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. Asimismo se hace constar, que podrán asistir a la Junta general los señores accionistas, siempre que tengan inscritas las acciones en el correspondiente registro con cinco días de antelación a su celebración. Finalmente, se hace constar también que todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, en los términos legales.

Elche, 10 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.