Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 30 de septiembre de 2013 a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 1 de octubre 2013, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen de la Gestión Social.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Reelección de Auditores.

Sexto.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que forman las cuentas anuales y las cuentas anuales consolidadas.

Polinyá ( Barcelona ), 5 de agosto de 2013.- Esteban Mañá Rey, Vicesecretario del Consejo de Administración.