Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en la sede de la Notaría López Baliña-Miras, calle Pau Claris, número 163, 3.º, 08037 Barcelona, el día 1 de octubre de 2013, a las dieciséis horas, treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2012, formuladas por el Órgano de Administración. Se hace constar expresamente que las cuentas anuales han sido debidamente auditadas por doña Hortensia Hidalgo Estrada, número Registro Oficial de Auditores de Cuentas 10683. El informe del Auditor se acompaña a las cuentas anuales.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier socio, a partir del día 2 de septiembre de 2013, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la misma, así como el informe de gestión, que estarán a su disposición en la oficinas de Paseo San Juan, número 104, 2.º, 2.ª, 08037 Barcelona, pudiendo asimismo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 1 de agosto de 2013.- El Administrador Único, Francisco Abadal Esponera.