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Se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria, Extraordinaria y Universal de la Sociedad, para el día 19 de agosto de 2013, a las 21 horas, en primera convocatoria, y el 20 de agosto a la misma hora, en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en la sede social y tendrá el siguiente Orden del día:

Primero: Aprobación de la gestión hecha por el Órgano de Administración, en los últimos cinco ejercicios.

Segundo: Cese del Órgano de Administración actual.

Tercero: Nombramiento del nuevo Órgano de Administración.

Cuarto: Adaptar de ser procedentes los artículos 7, 9 y 10 de los Estatutos Sociales.

Quinto: Facultamiento para elevar a público.

Sexto: Ruegos y preguntas.

Según lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los socios toda la documentación relativa al orden del día, pudiendo solicitar la entrega y remisión gratuita.

Cardona, 8 de julio de 2013.- El Presidente, don Miquel Jané Torra.