Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Provença, 197-199, ent. 2, de Barcelona, el próximo día 26 de agosto de 2013 a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, si es preciso, en el mismo lugar y a la misma hora, el próximo día 27 de agosto de 2013 en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 y aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante los ejercicios indicados.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores Mancomunados y, en su caso, modificación de la forma de organizar la administración social, y nombramiento de las personas que ocupen los cargos.

Quinto.- Creación de la página web y modificación del artículo decimoséptimo de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Análisis de la situación económica de la empresa y aprobación, si procede, de las medidas necesarias para la continuidad de la misma.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo que disponen los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, al mismo tiempo que pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de julio de 2013.- Los Administradores mancomunados, don Camilo Tarrazón Rodón y don Jaime Tarrazón Rodón.