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Convocatoria de Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 18 de abril de 2012, a las 13:00 horas, en el hotel Eurostars Cristal Palace en la calle Diputación, 257, 08007 de Barcelona, en primera convocatoria, y al día siguiente, el 19 de abril, a las 13:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Disolución de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración.

Cuarto.- Cese del consejo de administración y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de poder examinar en el domicilio social o pedir entrega o el envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Para que los accionistas tengan derecho de asistencia a la Junta General Extraordinaria, las acciones deberán figurar inscritas en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en el que la Junta haya de celebrarse.

Barcelona, 6 de marzo de 2012.- El V.º B.º Presidente C.A., D. Michel Durrieu y el Secretario C.A., D. Marcel Forns.