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El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó desconvocar la Junta General Extraordinaria prevista para el día 3 de octubre de 2011 y convocar nueva Junta General Extraordinaria para el día 24 de octubre de 2011 en Barcelona, que se celebrará en el Hotel Barceló Sants, sito en Plaça dels Països Catalans, sin número (Estació de Sants), en primera convocatoria, a las 12 horas, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del órgano de Administración y adaptación a tal fin de los artículos necesarios de los Estatutos Sociales y, en su caso, cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo órgano de Administración.

Segundo.- Propuesta de disolución y liquidación de las Sociedades Albarsa, S.L., y Suministros del Valle del Ebro, S.L., y, en su caso, nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Propuesta de disolución y liquidación de Almacenes Barluenga, S.A., y en su caso, nombramiento de liquidador.

Cuarto.- Resolución anticipada de las adjudicaciones obtenidas para el suministro de mercancía a varios Organismos Oficiales o, alternativamente, cesión de los respectivos contratos para su cumplimiento a un tercero.

Quinto.- Propuesta de reparto de Capital, beneficios, dividendos u otros entre los Accionistas de Almacenes Barluenga, S.A., y fecha estimada de la disolución y reparto.

Sexto.- Propuesta de remuneración del liquidador de Almacenes Barluenga, S.A.

Séptimo.- Designación de la persona o personas facultadas para elevar a Públicos los precedentes acuerdos sociales, hasta su depósito e inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Barcelona, 13 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Barluenga Vilajuana.