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Por decisión del administrador único de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Bonares (Huelva), Polígono Industrial El Corchito, parcela 158-A, el día 21 de octubre de 2011, a las catorce horas, en única convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación del cargo actual de Administrador único.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Administrador Único de la entidad Agencia de Transportes Frigosur Huelva, en la persona de don Manuel Cano Rodríguez, mayor de edad, soltero, vecino de Antas (Almería), con domicilio en la calle Tiziano Ferro, número 5, con Documento Nacional de Identidad número 34.848.830-N.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Bonares, 16 de septiembre de 2011.- El Administrador Único, Juan Manuel Martín Rodríguez.