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El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en Camino Quiñones, sin número, de San Leonardo de Yagüe, Soria, a las nueve de la mañana del día 26 de septiembre de 2011, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, reformuladas por el Consejo de Administración. Aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Cuentas anuales e Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

San Leonardo de Yagüe, 29 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Manuel García López.