Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 16 de marzo de 2011, miércoles, a las 19:00 horas, en Bilbao, calle Gardoqui, número 1, cuarta planta, y, en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día, 17 de marzo de 2011, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de perdidas y ganancias, y estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio), correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Administradora General durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Información sobre la situación actual del domicilio social de la Compañía.

Quinto.- Modificación del domicilio social y consecuente modificación estatutaria.

Sexto.- Información de la actividad actual de la Compañía, análisis del futuro del sector y de la Compañía.

Séptimo.- Adopción de medidas, en su caso, respecto del punto anterior.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos señalados en los artículos 197 ,272 y 287de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de poder solicitar a la Administradora la información y aclaración de los asuntos comprendidos en el orden del días así como a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Se deja constancia a su vez del derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las cuentas anuales y los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta y del derecho de todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Bilbao, 1 de febrero de 2011.- Administradora Única, Doña Rosa Umarán Sánchez.