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Don José Luis Moreno Barron en calidad de Consejero Delegado de la sociedad Pavimentos José Moreno, S.A.,convoca a los accionistas de la Sociedad Anónima Pavimentos José Moreno, S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el local de la sociedad situado en Av. de Nájera, s/n, en Santo Domingo de la Calzada, el día 10 de marzo de 2011 a las once horas en primera convocatoria, y el día 12 de marzo de 2011 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para el caso de no existir quórum en la primera, se requerirá la asistencia de notario a la junta, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas ejercicio 2009.

Segundo.- Modificación de los arts.16, 21, 24, 28 de los Estatutos.

Tercero.- Cese de Consejeros, Disolución del Consejo de Administración y nombramiento nuevo órgano administración.

Cuarto.- Revocación poderes de la sociedad.

Quinto.- Proceder al cambio de domicilio social.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el lugar de la celebración de la junta, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir el envío a su domicilio de los documentos mencionados.

Santo Domingo de la Calzada, 7 de febrero de 2011.- Consejero Delegado.