Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 28 de junio de 2011, en Barcelona, Avenida Josep Tarradellas, 34-36, 9.º dcha., a las 13 horas, en primera convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.
Cuarto.- Reelección del Consejero Cat Desenvolupament de Concessions Catalanes, S.L.
Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.
Sexto.- Otorgamiento de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como solicitar su entrega y envío gratuitos.
Barcelona, 23 de mayo de 2011.- La Secretaria del Consejo del Administración, Lourdes Álvarez-Cienfuegos Rozas.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid