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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 20 de junio de 2011, a las once horas, en el domicilio social de la Compañía sito en la avenida de Cristóbal Colón, sin número, Polígono Industrial de El Henares, Marchamalo (Guadalajara), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), así como del Informe de Gestión de la Compañía, todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2010.

Cuarto.- Reelección de auditores de cuentas.

Quinto.- Cambios en el Consejo de Administración.

Sexto.- Estudio y aprobación, en su caso, del canje y sustitución de los títulos representativos de las acciones.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores.

Examen de documentación. Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social, las Cuentas Anuales de la Sociedad que se someten a aprobación y el Informe de los auditores de cuentas relativo a las mismas, así como el Informe de Gestión de la Compañía. De todos los documentos citados pueden solicitar los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia, así como hacer uso del derecho de información que les corresponde de acuerdo a lo prevenido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales.

Marchamalo, 28 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Carbonero Zalduegui.