Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios para su celebración el 30 de mayo de 2011, a las doce horas, en el domicilio social y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio 2010 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Ampliación de capital social mediante aportación dineraria y creación de nuevas participaciones. Consecuente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Otorgamiento de facultades, redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General de Socios.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, todos los socios pueden examinar en el domicilio social los documentos a aprobar por la Junta y el texto íntegro de la modificación estatutaria (ampliación de capital) propuesta en la Junta, o bien, solicitar su entrega o envío gratuito.

Villaviciosa de Odón (Madrid) a, 2 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.