Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad de fecha 22 de febrero de 2010, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, en Cuenca, el próximo día 14 de abril de 2010, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de D. Jose Ramón Valledor Fuente, Dña. Eulalia Sauquillo García de sus cargos como Consejeros de la Sociedad y cese de D. Eulalio Sauquillo García de su cargo como Consejero y Vicepresidente de la Sociedad.

Segundo.- Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión presentada por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Javier de Carlos Bertrán y D. Jesús Gutiérrez Lorenzo.

Tercero.- Nombramiento de nuevos consejeros de la Sociedad.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Madrid a, 3 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración. María Asunción García Peces.