Se convoca la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 12 de Abril de 2010, a las 20:30 horas en primera convocatoria y, en su caso si fuera necesario, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el local de Caixa de Manlleu, situado en la Rambla Hospital, número 11 de Vic, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2009.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias, durante un período de 12 meses, y según lo establecido en la Junta de accionistas, de acuerdo con el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.
Cuarto.- Reelección de cargos del Consejo de Administración.
Quinto.- Comentarios apertura aparcamiento subterráneo del edificio del Portal de la Rambla.
Sexto.- Delegación de facultades al Consejo, con facultades de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta, en cuanto proceda.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de interventores.
Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Vic, 19 de febrero de 2010.- Joan Riera Capdevila, Presidente del Consejo de Administración.
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