Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 12 de febrero de 2010, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla número 17, en Madrid, el día 25 de marzo de 2010, a las diez horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de marzo de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, a los efectos de establecer en la Sociedad nuevas cifras de Capital Social Inicial y Capital Estatutario máximo.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de febrero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Leopoldo Ybarra Sainz de la Maza.