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Se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio fiscal, sito en Jaén, calle Espelúy 3, polígono Los Olivares, el día 8 de marzo de 2010, a las 10:00 h, en primera convocatoria y en el mismo lugar, 24 h después, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación estatutaria de los artículos 18,29,30 y 31 de los estatutos de la sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, aceptación y toma de posesión del cargo de los nuevos miembros del Consejo y elección del presidente, vicepresidente y secretario de éste.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta planteada por la sociedad dependiente Transportes Cobo SA, para la compensación de créditos devengados, vencidos y exigibles a través de la reducción y ampliación del Capital Social de esta última.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la convocatoria de esta Junta, todos los socios podrán examinar en el domicilio social, los informes de las modificaciones estatutarias y propuestas contenidas en el orden del día, así como solicitar una copia gratuita de los mismos.

Jaén, 15 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.