Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta entidad, que tendrá lugar el día 14 de julio de 2010, en el domicilio social de la entidad, a las dieciocho horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para el acto de la Junta.

Segundo.- Traslado de domicilio social de la compañía a Hospitalet de Llobregat, calle Enric Prat de la Riba, 186, bajos, modificando consecuentemente el artículo 3.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2009 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del actual administrador, aceptación de su cese y nombrar de nuevo Administrador de la compañía a don Francesc Xavier Pérez i Ferran.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta y facultar al administrador de la sociedad la ejecución, formalización, elevación a público, inscripción y subsanación de los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de los estatutos sociales, las cuentas anuales están a disposición de los accionistas en el domicilio social, para su examen y revisión.

Barcelona, 3 de junio de 2010.- El Administrador, Francesc Xavier Pérez i Ferran.