Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Almedinilla (14812 Córdoba), Carretera de Almedinilla a Fuente Tójar, sin número, el próximo día 15 de julio de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 16 de julio de 2010, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y censura de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al Ejercicio de 2009.

Segundo.- Aplicación de Resultados del Ejercicio de 2009.

Tercero.- Traslado del domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Análisis de la delicada situación patrimonial de la Compañía ante el desequilibrio existente entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. Adopción de acuerdos tendentes a restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, modificando, en su caso, el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio de 2009 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Almedinilla (Córdoba), 9 de junio de 2010.- El Administrador Único, Aceites del Sur-Coosur, Sociedad Anónima, representada por Don Gonzalo Eusebio Guillén Benjumea.