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Junta general ordinaria.

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Sant Joan de la Salle nº5 (Palma de Mallorca), el próximo día 26 de febrero de 2009, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales formadas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como la propuesta de distribución del resultado e Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008.

Segundo.-

Ruegos y preguntas.

Tercero.-

Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y/o a pedir la entrega o envio gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales incluyendo la propuesta de distribución de resultados e informe de Auditoría.

Palma de Mallorca, 21 de enero de 2009.- Administradora Solidaria, María Guadalupe Salas Bauza.