Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en la Carretera Reial, números 62-64, de Sant Just Desvern (Barcelona), en primera convocatoria, el día 20 de mayo de 2009, a partir de las dieciséis cuarenta y cinco horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Junta Ordinaria Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-

Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.-

Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-

Junta Extraordinaria Adopción de acuerdo sobre la renovación del cargo de Administrador de Don Albert Modolell Prat.

Quinto.-

Delegación de cuantas facultades se convengan para la ejecución de los acuerdos que se adopten en ambas Juntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir la entrega gratuita de dichos documentos.

Sant Just Desvern, 19 de febrero de 2009.- Los Administradores solidarios, Francisco Javier Modolell Prat y Albert Modolell Prat.