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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en domicilio social, el día 29 de Junio de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de Junio de 2009, a las 12 horas, en segunda convocatoria y mismo lugar, con el siguiente orden del día:

Orden del día.

Primero.-

Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-

Examen y aprobación en su caso de las cuentas auditadas del ejercicio cerrado a 31/12/2008 y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-

Propuesta, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a Reservas de libre disposición.

Cuarto.-

Concesión de facultades para escriturar los acuerdos que fueran inscribibles.

Quinto.-

Preguntas.

Queda a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2008 y el informe de la auditoría, los cuales, previa petición, les serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de marzo de 2009.- La Secretaría del Consejo de Administración, Laura Sánchez Gil.