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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de RAMÓN & CAJAL ABOGADOS, en la calle Almagro número 16-18, el día 28 de abril de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el 29 de abril de 2009, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente Orden del Día:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Fondo General de Garantía de Inversiones, censura de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y aplicación del resultado.

Tercero.-

Designación o renovación de auditores de cuentas de la Sociedad y del Fondo.

Cuarto.-

Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-

Cese, dimisión y nombramiento de consejeros.

Sexto.-

Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecutarlos.

Séptimo.-

Ruegos y preguntas.

Octavo.-

Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho, desde la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión del Fondo General de Garantía de Inversiones y el informe de auditoría sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Fondo. Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 29 de abril de 2009, en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 23 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración de GESTORA DEL FONDO GENERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES, S.A., RENTA 4, S.V., S.A., siendo su persona física representante D. José Ignacio García-Junceda Fernández.