Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Mare de Déu del Coll, 52-54, planta baja, a las 17.00 horas del día 25 de mayo de 2009, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar para tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Informe del Presidente.

Segundo.-

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN) y Memoria Anual), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2008.

Tercero.-

Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, referido al ejercicio 2008.

Cuarto.-

Propuesta de gestión para el ejercicio 2009.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita la documentación social que será propuesta a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 11 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Gremio Provincial de Transporte y Maquinaria de la Construcción y Obras Públicas de Barcelona, Sra. Rosa María Gascón Martín.