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Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la Carretera Adzaneta Palomar, s/n, en Atzeneta d’Albaida (Valencia) (oficinas de almacenes), el próximo día 20 de abril de 2009, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 21 de abril de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, para tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Informe y deliberación sobre la propuesta de modificación de los artículos, 11, 13 y 15 de los Estatutos Sociales y, en su caso, adopción del acuerdo de modificación de los citados artículos relativos a la Junta General y a la estructura del Órgano de Administración.

Segundo.-

Cese de Consejeros. Modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración. Nombramiento, en su caso, de Administradores. En su caso otorgamiento de poderes.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación e informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Valencia, 24 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administracion, D. Arturo Ferri Soler.