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Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la sede social, Carretera de Cogullada, número 31 (Zaragoza), el día 29 de abril de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Renuncia a los privilegios existentes para algunas acciones de la sociedad. Equiparación del nominal y de los derechos de todas las acciones emitidas. Incremento del valor nominal de las acciones a 1.100 euros. Agrupación de las acciones.

Segundo.-

Reducción de capital por el importe de las acciones no agrupadas total o parcialmente hasta un máximo de 4.626,92 euros.

Tercero.-

Nueva redacción del artículo quinto de los estatutos sociales.

Cuarto.-

Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Quinto.-

Aprobación del acta de la Junta.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todo accionista que acredite su titularidad mediante el depósito de las acciones en entidad financiera o en la propia sociedad emisora, con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los acuerdos que se propondrán a la Junta y del informe sobre los mismos, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Los señores accionistas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos, podrán realizar con anterioridad a la Junta las cuestiones que estimen pertinentes remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social de la entidad. Las cuestiones formuladas serán contestadas bien por el mismo medio o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta.

Zaragoza, 3 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Luis López Díaz.