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Documento BORME-C-2009-4079

TECH FOUNDRIES, S.A.

Publicado en:
«BORME» núm. 49, páginas 4276 a 4276 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2009-4079

TEXTO

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado en el día de hoy, se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta general ordinaria a celebrar, en primera y única convocatoria, en el domicilio social, sito en Esplugues de Llobregat (Barcelona), calle Gaspar Fàbregas, número 81, 3.ª planta (edificio "Imagina"), el próximo día 15 de abril de 2009, a las 11 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día.
Primero.-
Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Segundo.-
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Tercero.-
Aplicación del resultado.
Cuarto.-
Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 debidamente auditadas.
Quinto.-
Ratificación de las cuentas anuales de las sociedades filiales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Sexto.-
Cese y nombramiento de cargos en el seno del Consejo de Administración de la compañía.
Séptimo.-
Necesidades de tesorería de la sociedad matriz y del grupo. Propuesta y, en su caso, adopción de las medidas correspondientes. Delegación de facultades, en su caso.
Octavo.-
Examen y, en su caso, aprobación de medidas para reestablecer el equilibrio patrimonial en sociedades filiales. Delegación de facultades, en su caso.
Noveno.-
Nombramiento o renovación, en su caso, del Auditor de cuentas de la sociedad.
Décimo.-
Ruegos y preguntas.
Undécimo.-
Delegación de facultades de protocolización.
Duodécimo.-
Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la Junta general para su aprobación, incluido el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Esplugues de Llobregat (Barcelona), a, 2 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Soto Serrano.

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