Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de abril de 2009, a las 11:00 horas, y el día 16 de abril de 2009, en segunda convocatoria a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, Avenida de Europa, número 26, Complejo Empresarial Ática 5, piso 2º D, 28224-Pozuelo de Alarcón, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-

Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Conforme al artículo 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida, copia del documento que, en relación con el punto primero, del orden del día, va a ser sometido a aprobación.

Pozuelo de Alarcón, 5 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Muro Calero.