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Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración del Real Oviedo Sociedad Anónima Deportiva, de fecha 4 de Noviembre de 2009, acordó convocar Junta General ordinaria de accionistas a celebrar en Oviedo, en el Auditorio Príncipe Felipe, calle Pérez de la Sala esquina Plaza de la Gesta, el día 29 de Diciembre de 2009, a las 17 horas, en primera convocatoria y, si procediera, el siguiente día 30 de Diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, auditadas por Centium Auditores, Sociedad Limitada, todo ello correspondiente al ejercicio 2008/2009, cerrado a 30 de Junio de 2009, así como la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2008/2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 2009/2010.

Cuarto.- Propuesta de modificación parcial del párrafo primero del artículo 21 de los Estatutos del Real Oviedo Sociedad Anónima Deportiva, aprobados con fecha 23 de Diciembre de 1991. Versando la propuesta de modificación en el número mínimo de miembros integrantes del Consejo de Administración. Quedando fijada la propuesta de dicho párrafo primero del artículo 21 como a continuación se expone: Artículo 21.- Composición y nombramiento del Consejo de Administración. El Consejo de Administración de la Sociedad, estará constituido por un número de Consejeros no inferior a tres, ni superior a veinticuatro, elegidos por la Junta General de Accionistas o los grupos de éstos, por el sistema de elección proporcional, en la forma que determina el Real Decreto 1251/1999, de las Sociedades Anónimas Deportivas de 16 de Julio y sus disposiciones concordantes.

Quinto.- Propuesta de modificación del Artículo 28 de los Estatutos del Real Oviedo Sociedad Anónima Deportiva aprobados con fecha 23 de Diciembre de 1991. Versando la propuesta de modificación en la creación de un párrafo segundo del artículo 28 para la creación de una Comisión Asesora al Consejo de Administración. Quedando fijada la propuesta de creación del párrafo segundo del artículo 28, como a continuación se expone: "El Consejo de Administración, previo acuerdo del mismo, podrá crear una Comisión Asesora con el fin de aconsejarle en los diversos asuntos relacionados con la gestión del Real Oviedo Sociedad Anónima Deportiva. Dicha Comisión, estará integrada por personas independientes, en número mínimo de tres y máximo de doce, que serán nombradas a instancia del Consejo de Administración, y ejercerán su cargo, que no será remunerado, reuniéndose tantas veces como el Consejo de Administración lo requiera, al menos una vez cada mes, y cumpliendo funciones de asesoramiento a través de informes y/o dictámenes.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Se informa que tendrán derecho de asistencia los titulares de cuatro o más acciones, siempre que se encuentren inscritas en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad, con cinco días de antelación como mínimo al de la celebración de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, siempre que conste por escrito y con carácter especial. Se advierte a los señores accionistas que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se somete a aprobación, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el informe del Consejo de Administración, relativo a las modificaciones estatutarias propuestas, sin perjuicio de los derechos generales de información que les concede el artículo 112 del mismo texto legal, en relación a todos los asuntos comprendidos en el orden del dia.

Oviedo, 25 de noviembre de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Dámaso Bances Álvarez.