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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Real Club Celta de Vigo, Sociedad Anónima Deportiva, que se celebrará en el Auditorio del Centro Social de la Entidad Caixanova, sito en la calle Policarpo Sanz, 24-26, Vigo, el lunes 28 de diciembre de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el martes 29 de diciembre de 2009, a las diecinueve horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2009-2010.

Tercero.- Derogación del artículo 26 de los Estatutos Sociales, relativo a la prestación de fianza por los administradores.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del balance cerrado a 26 de noviembre de 2009, verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad. En su caso, aplicación de reservas a la compensación de pérdidas.

Quinto.- Reducción de capital social en la cuantía de 18.889.208,37 Euros, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones, en aras de la viabilidad de la Sociedad. En su caso, consiguiente modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Podrán asistir los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, siete acciones inscritas a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de la Junta, en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones con número inferior al mínimo exigido podrán agruparse para alcanzar el mínimo establecido; en este caso, los titulares agrupados deberán conferir representación por escrito y con carácter especial a uno cualquiera de los accionistas agrupados. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos de las mismas, así como el balance de la sociedad cerrado a 26 de noviembre de 2009 y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad sobre dicho balance.

Vigo, 26 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Carlos Mouriño Atanes.