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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Auditorio del Parque Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio, el día 4 de diciembre de 2009, a las 10 horas y 30 minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configurarán el,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.- Actualización sobre la evolución de la actividad desde la anterior Junta de Accionistas.

Tercero.- Nuevas oportunidades de negocio.

Cuarto.- Aumento de la cifra de capital social y consiguiente modificación, si procede, del artículo 5.º de los estatutos. Se pone a disposición de los accionistas la propuesta e informe justificativo del aumento de capital, para su examen en el domicilio social o para su envío a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, por correo de forma gratuita.

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

La asistencia y derecho de representación se ajustarán a lo establecido en los Estatutos Sociales y a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zamudio, 28 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración D. José Manuel Fernández Sáiz.