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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas.

Por haberlo acordado así el órgano de administración de esta compañía se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social (El Cerquido, km 22 de la carretera de Porriño a Tuy, municipio de Salceda de Caselas, parroquia de San Esteban de Budiño (Pontevedra), a las 12 horas del día 27 de noviembre de 2009, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 30 de noviembre del 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2008, así como el informe de gestión del órgano de administración, la censura de la gestión social y la aplicación del resultado.

Segundo.- Remuneración de los Administradores para el ejercicio 2009.

Tercero.- Delegación de facultades para subsanar, formalizar, elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta (cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría), así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Salceda de Caselas, 15 de octubre de 2009.- El Administrador Solidario, Pablo Mondelo Lopez.