Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de marzo de 2009, a las 16 horas, en el domicilio social, Colonia Galobart, de Navarcles, y en segunda convocatoria al día siguiente, en la misma hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de septiembre de 2008, y de la propuesta de aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Segundo.-

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso el informe de gestión y el de los auditores de cuentas (art. 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Navarcles, 9 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Valentí Riera.