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Convocatoria Junta General de Accionistas.

En cumplimiento de lo que prevé el artículo 95 de la ley de Sociedades Anónimas vigente, por la presente me place convocarle a la Junta General de Accionistas de la Sociedad “Escorxador del Ripollès, S.A.” (ERSA), que con carácter ordinario se reunirá el próximo martes, día 25 de junio de 2009, a las 20:30 horas, en las dependencias municipales del ayuntamiento de Ripoll, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2009, a las 20:30 horas, en el mismo lugar, a fin de tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Acuerdo de fijación quórum, requisitos de la convocatoria y constitución, en su caso, de la Junta General.

Segundo.- Informe del presidente sobre la memoria de la gestión de la sociedad durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, memoria, balance de situación anual y cuenta de resultados correspondientes a 2008.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores para esta tarea.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Ripoll, 21 de mayo de 2009.- El Presidente - Pere Palau Castany.