Junta general ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad el próximo día 14 de julio, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como la determinación de la aplicación del resultado.
Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta, en su caso.
Se informa a los accionistas que tienen a su disposición los documentos integrantes de las cuentas anuales que se someterán a aprobación de la Junta y que les asiste el derecho de solicitar la remisión gratuita de los mismos.
Badajoz, 27 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José M. Sánchez Albarrán.
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