Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatorias junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046 Madrid, el próximo día 3 de julio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de Estatutos Sociales. Artículo 14 Composición, duración y remuneración.

Segundo.- Fijación de la remuneración de la Presidenta del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 21 de mayo de 2009.- D. Luis de la Peña Fernández-Nespral, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.