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Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Frigoríficos Cordobeses, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2009, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y las cuentas anuales del ejercicio 2008, integradas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Según lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Córdoba, 15 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Federico Rodríguez de Tembleque Carrere.