Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General.

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la Sala Augusta, Avenida Juan March, 4, y Calle Conde Ampurias, de Palma de Mallorca, el día 29 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre los asuntos detallados a continuación y demás previstos en los Estatutos Sociales.

Orden del día

Primero.- Memoria-Informe, Balance-Inventario, Cuentas y liquidación del ejercicio 2008.

Segundo.- Informe de los Censores de Cuentas.

Tercero.- Gestión Social.

Cuarto.- Liquidación y aplicación de resultados y fondos del ejercicio 2.008.

Quinto.- Designación de Censores para el ejercicio de 2009.

Sexto.- Proposiciones de accionistas.

Los señores accionistas que deseen asistir, deberán figurar inscritos en el Registro de Accionistas, con antelación no inferior a cinco días de la fecha señalada para la reunión en primera convocatoria. Quienes deleguen la asistencia lo harán en el tiempo y forma que señalan los Estatutos. A tenor de lo dispuesto en el 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 25 de mayo de 2009.- El Secretario, Jaime Picó Forteza-Rey.