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Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionista de la Sociedad ESCORXADOR SABADELL, S.A., a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrara en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede,las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Determinar, si procede, la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el segundo trimestre del ejercicio 2009 y el primer trimestre del ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento, si procede, de los Auditores de Cuentas de la compañía.

Quinto.- Ruego y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con lo que preven los artículos 112 y 212, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sabadell, 19 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Josep Iglesias Vila.