Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente, y por Acuerdo del Consejo de Aministración de esta Compañía en su sesión de fecha 18 de mayo de 2009 me complace convocarles a la Junta General Ordinaria de socios de esta Sociedad que se celebrará en el hotel Monte Conquero, avenida Pablo Rada, número 10, de Huelva, el próximo día 29 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.- Cese y nombramiento de auditores, adoptando los acuerdos correspondientes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente y los Estatutos Sociales, se les comunica que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a aprobación.

Huelva, 21 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martínez López.