Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de Administración ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad “Planchas y Productos para Offset Lithoplate, S.A.” que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2009, a las doce horas en el domicilio social calle Trabajo número 26 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, que formula el Administrador de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.

Tercero.- Retribución del Administrador.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Aprobar la transmisión de acciones propias en el plazo máximo de cinco años y hasta un máximo del 10% de las acciones de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sant Feliu de Llobregat, 1 de mayo de 2009.- El Administrador, Juan Hernández la Mata.