Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Órgano de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, carretera de la Esclusa, s/n, de Sevilla, el día 29 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria o en segunda, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), al 31 de diciembre de 2008 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar en aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas a solicitar en la forma ordenada por dicho artículo, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes así como a examinar, en el domicilio social, las cuentas y de pedir la entrega o envío gratuito de copia de dichos documentos.

Sevilla, 20 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Ángel Pérez-Maura García.