Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Orense, número 58-6.ª planta, el día 29 de junio de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2008, resolviendo sobre la aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio de 2008.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo.

Cuarto.- Modificación parcial de Estatutos y redacción de la totalidad del texto de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores Mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de los Auditores de cuentas en relación con el ejercicio de 2008 pudiendo, en todo caso, solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos con anterioridad a la celebración de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.