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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mercasalamanca, S.A., de 27 de abril de 2009, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Salamanca, Carretera de Salamanca-Vitigudino, Km 1,100, en el Edificio de Gerencia el próximo día 5 de Julio de 2009, a las 12 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 6 de Julio de 2009 a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Reducción del Capital Social de 1.875.120 € a 1.836.295,40 € mediante la amortización, para la devolución de aportaciones, de las acciones de la n.º 2190 a la 2241, de la 2341 a la 2440, de la 2463 a la 2500, de la 18994 a la 19200 y de la 30952 a la 31200, con renumeración de las acciones subsistentes. Votación separada de los accionistas titulares de las acciones que se amortizan, de los accionistas titulares de las acciones que no se amortizan y de la totalidad de los accionistas.

Segundo.- Modificación del artículo 6.º de los Estatutos, relativo al capital social, como consecuencia de la reducción de capital.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Salamanca, 19 de mayo de 2009.- Agapito Fernández García, Secretario del Consejo de Administración.