Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de 11 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general, que tendrá lugar en Bilbao, calle Buenos Aires, número 12, el próximo día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, a las doce horas y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, si por falta de quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la actuación del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio que se extiende del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre del mismo año.

Segundo.- Nombramiento de Administradores.

Tercero.- Renovación de Auditores.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán el derecho de examinar, en el domicilio social, o el de solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el correspondiente informe de los Auditores.

Madrid, 25 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo, Salvador Ocaña Cisneros.