Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Modesto Lafuente, número 42, el próximo día 25 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, el día 26 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la dimisión de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de cambio de sistema de administración, pasando de consejo de administración a administrador único, modificación de los artículos 10, 26, 28 y 28.bis de los Estatutos Sociales y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos y, en su caso, inscripción de los mismos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, solicitando en el domicilio social su entrega o examen de los mismos.

Madrid, 12 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo, Don Juan José Rincón Martín.