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Convocatoria a Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el 31 de marzo 2009, ha adoptado el acuerdo de convocar a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 15 de junio de 2009, a las 13 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Donostia- San Sebastián, Camino de Illarra, 4 (Finca Goyeneche), con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleja los Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, el Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y Consolidados correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social. Memoria de las iniciativas innovadoras en atención ocupacional y de las medidas en materia social activadas ante la crisis económica.

Cuarto.- Cese y designación de administradores de la Sociedad.

Quinto.- Renovación del nombramiento de los Auditores de la Sociedad y su Grupo Consolidado para el ejercicio 2009.

Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias y donación en su caso.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 112.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, del informe de gestión y de los auditores de cuentas. Asimismo, todo socio podrá estar representado en la Junta en la forma establecida en la Ley.

En Donostia- San Sebastián a, 31 de marzo de 2009.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO. D. José Luis Basoco Eizaguirre.