Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Cabañas (A Coruña), San Martín do Porto Sixto, a las 18 horas del día 24 de Junio de 2009, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social del año 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2008.

Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente se encuentra a su disposición el Informe del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Cabañas, 6 de mayo de 2009.- Fdo. El Administrador Único. José Ramiro Fuentes Prego.