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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2009 a las 17:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda, en su caso, en el domicilio social, sito en la Torre de Control, 2.ª planta, Puerto de Mogán, término municipal de Mogán (Las Palmas )

Orden del día

Primero.- Reelección del actual Administrador Único por vencimiento del plazo para el que fue designado, o nombramiento de un nuevo Administrador.

Segundo.- Presentación de las cuentas de la Sociedad referente al ejercicio de 2008 y aprobación de las mismas si procede.

Tercero.- Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Cuarto.- Censura o aprobación de la Gestión Social.

Quinto.- Redenominación de la cifra del capital social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1 y 2 , de la Ley 46/1998 de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro y por tal razón, modificación de los Estatutos Sociales, dando una nueva redacción al artículo 5 de los mismos.

Sexto.- Elección de nuevo Director-Gerente de la sociedad, ante la próxima jubilación del actual.

Séptimo.- Análisis de la situación y toma de acuerdos sobre el destino de los atraques cedidos por 25 años que vayan venciendo. Renovación del contrato de cesión de derechos de uso y disfrute, o explotación directa por la sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la presente Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos. Para ejercer el derecho de asistencia, se estará en lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2009.- EL ADMINISTRADOR ÚNICO FDO MANUEL BRITO GARCÍA.